Ногинская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Установлено, что ООО «МЕГАПОЛИС – СЕРВИС НА РОГОЖСКОЙ» и ООО «Агентство недвижимости Мегаполис-Сервис г.
Ногинск», осуществляющие сделки с недвижимостью, не предоставили в установленный законом срок в Росфинмониторинг сведения о проверках наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества. По результатам проверки Ногинская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей организаций дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27.
КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).
Рассмотрев административные материалы, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений. Также прокуратура внесла руководителям организаций представления, которые рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Источник: Прокуратура Московской области
